Как измамниците измамиха мексиканския милиардер от 3,491 рури: „Чувствам се като абсолютен идиот“

През 2021 година мексиканският милиардер Рикардо Салинас Плиго беше излъган от измамници, представящи се като потомци на известното семейство на Астор, което води до загуба на почти 400 милиона $. Според New York Post, измамата включваше комплицирана скица „ заем за лична “, оркестрирана от Con художници, в това число американският Владимир Скларов, роден в Украински. Измамниците лъжливо настояват, че тяхната компания, Astor Capital Fund, е обвързвана с фамилията на Astor в позлатената ера, известно с благосъстоянието и въздействието си в Нюйоркското общество.

г -н Pliego, притежател на Grupo Salinas, неотдавна беседва с Wall Street Journal за измамата, която изтри близо една четвърт от мрежата му.  Той сподели, че има вяра, че е намерил благонадежден сътрудник за финансиране на огромна инвестиция в биткойн през 2021 година, само че той стана жертва на скица „ заем за лична “.

" Чувствам се като безспорен глупак. Как мога да падна за това? " Г -н Pliego, 69 -годишен, сподели на списанието.

Финансовият призрачен сън на милиардера стартира, когато той се опита да разшири притежанията си на криптовалута, като взе назаем 400 милиона $ против своя дял в Групо Електтра, търговията на дребно и банковата империя, учредена от татко му през 1950 година. Той е въведен в финансовия фонд на Астор от Фонда на Астор от Фонда на Астор от Фонда на Астор от Фонда на Астор и банковата империя. The billionaire's team remained confident in their lending partner despite concerns, after visiting Astor's seemingly legitimate New York City offices.

However, Salinas Pliego's stock collateral, worth over $400 million, was secretly sold off by Arkady Sklarov, who posed as " Gregory Mitchell, " and his accomplice, who impersonated an Astor family потомък.

Схемата се разгада, когато Салсада Санчес изиска доказателство, че акциите на Salinas Pliego остават в сметката му за настойничество. Astor Capital отхвърли, потвърждавайки, че настояването е неразрешено интервенция и отстоява надзор върху обезпечението. Тъй като Лондонският брокер сложи под въпрос късото продажба на акции, „ Мичъл “ намали опасенията.

Когато господин Pliego се опита да предплати заема през юли 2024 година, Astor Capital издаде уведомление по несъблюдение, базирайки се на хипотетични нарушавания, в това число закъснели лихвени заплащания и мексиканско държавно следствие. Юридическите документи разкриха, че Salinas Pliego е единствено една жертва в по -голяма интервенция. Измамниците бяха основали комплицирана скица, употребявайки голям брой псевдоними и компании, с цел да заблудят жертвите си. 

Записите на парцелите разкриват, че асоциираният затулен парите на Salinas Pliego на Sklarov в покупки на първокласни недвижими парцели в Съединени американски щати и Европа.

Измамниците са употребявали парите си, с цел да придобият портфолио от висококачествени парцели, в това число 6,45 милиона щатски $, с цел да придобият централен парк. Те също закупиха две вили в заможни гръцки покрайнини. За да наподобяват законни, художниците на Con сътвориха професионален уеб страница, полирани промоционални материали и атрактивни условия за заем. Един имперсонатор, представящ се за Томас Астор Мелън, взе участие във видеоконференции от яхта, разговаряйки с американски акцент и твърди, че е потомък на Джон Джейкъб Астор.

Ожидетелят зад схемата е Вал Скларов, роден в украинския лъжец с десетилетие по-дълга история на престъпността. Скларов е работил при голям брой псевдоними и е излежал време на пандиза за машинация на Medicare на стойност 18 милиона $. Той се преоткриваше неведнъж, променяйки името си и открива компании в разнообразни юрисдикции.